1引言 近年来，加密资本市场发展迅速，成为西方年轻一代投资者追捧的对象，但如FTX等加密货币交易所的相继破产，引起了各国金融监管机构的警惕。欧盟议会批准首个加密货币法规《加密资产市场监管法案》（MiCA）（MiCA可能将于2025年1月开始实施。但是，稳定币相关规则可能将在12个月的过渡期后于2024年中旬开始生效。)，成为世界上首个引入全面加密法规的主要司法管辖区。本文将分析该法案的实施背景、主要内容和与其他国际…
欧盟在加密资产监管领域一直走在全球前列，其于去年10月通过的《加密资产市场监管法案（MiCA）》旨在在联盟内部建立统一的加密资产监管框架。稳定币（Stable coin）是一种以法币或其他资产为锚定的加密货币，旨在降低价格波动，提高支付效率和金融普惠。由于稳定币与主权货币挂钩，对金融稳定和税务政策都有重要影响，因此，稳定币监管日益成为国际加密资产监管的重要部分。本文以USDT稳定币为例，分析了MICA法案中对稳定币…
稳定币（Stablecoin）是一种以法币或其他资产为锚定的加密货币，旨在降低价格波动，提高支付效率和金融普惠。由于稳定币与主权货币挂钩，其对金融稳定、消费者保护、反洗钱、税收等方面都可能造成影响，甚至威胁到主权货币的地位。本文旨在探讨国际稳定币监管的现状和问题，分析稳定币监管的重要性，回顾各国对稳定币的监管态度和政策，探讨稳定币与法币、DeFi之间的关系和影响，并提出对未来稳定币监管的建议和展望。 1 势在必行的…
绿石交易所（JPEX）是一家总部位于迪拜的加密资产交易平台，成立于2020年，主要面向香港市场。JPEX声称自己是一家在世界多地持牌且受到认可的加密资产交易平台，提供了高达300倍的杠杆交易和超过30%的稳定币质押收益。2021年以来，JPEX在营销上豪掷重金，请来张智霖、陈零九等著名艺人代言，一时间在香港币圈风头无量。 JPEX登陆香港伊始，就通过各种广告、社交媒体、场外找换店和明星、网红等进行广泛宣传，标榜“低…
In recent years, the development and popularization of virtual assets have attracted attention from countries around the world, and have also brought new challenges and risks to financial regulation and anti-m…
在FTX、BlockFi、Voyager Digital和其他加密货币平台破产后，美国证券交易委员会(SEC)加速推动加密市场接受其全方位的金融监管。仅在2023年上半年，SEC就采取了24项加密货币执法行动。 美国证券交易委员会表示，其最近采取的这些以及其他与加密货币相关的举措，是为了防止进一步的欺诈，减少市场操纵，并迫使投资者和加密货币持有者更多地披露相关信息。业内批评人士指责这些举措过于激进。无论如何，美国证…
Ian： 大家好，欢迎回到节目。这是你们的主持人，Ian Andrews。今天和我一起的是Chainalysis税务策略全球主管Roger Brown。欢迎来到节目。 Roger： 非常感谢，Ian。我很感激。 Ian： 现在，你是第41集的嘉宾，该集是为加密货币纳税季做准备的。我想我们大多数人都挺过来了，至少你和我如此。我们还在这里。在你第一次露面时，我们谈论了你的背景。你在国税局首席法律顾问办公室工作了七年，在…
马耳他加密货币税务法规概述 马耳他早在2018年就将自己定位为加密货币行业的领先国家，自称为“区块链岛”。该国出台的一系列监管法案为加密货币和加密行业创造了可供运作及发展的监管生态系统。 马耳他金融服务管理局（Malta Financial Services Authority, MFSA）是该国唯一的金融服务监管机构，受其监管执行的三个主要法案有：马耳他数字创新管理局法案（Malta Digital Innova…
作者：CCI 原文发布于：2023年10月18日 巴西是拉丁美洲最大的加密经济体：2021年巴西2.14亿人口中有8%使用加密货币，且使用量继续呈指数级增长。 巴西的政策制定者和监管机构广泛支持向加密货币的转变，这表明巴西发展潜力巨大，并使巴西成为加密货币的区域中心的可能性越来越大。 然而，更严格的监管是一个问题，立法者表示他们需要在平衡创新的同时保护消费者。 巴西和阿根廷官员表示，他们正在权衡新的共享…
当今日益数字化的商业环境带来了欺骗和欺诈行为的激增。根据Immunefi最近的一份报告，由于网络盗窃造成的加密货币损失在2022年飙升至37亿美元，相较于2021年的23亿美元增加了58%。 了解正在与谁进行加密交易非常重要。如果没有适当的验证，不仅会面临商业交易的风险，而且还会使整个业务面临重大的财务和声誉风险。其中一项措施是需要强大的验证流程，例如了解您的企业（KYB），该流程在确保这些交易的合法性和安全性方面…
