新闻概述 据OKX官方消息，2025年2月25日，OKX的塞舌尔子公司Aux Cayes FinTech Co. Ltd.与美国司法部达成和解，前者承认其未经许可在美开展汇款业务。为了达成这一和解，该公司在和解协议中同意支付8400万美元的罚款，并放弃在此期间从美国客户处获得的约4.21亿美元的收入，其中大部分来自少数机构客户。 目前，所涉美国客户均已完成清退。在此次和解中，美国司法部没有提起任何关于所涉客户受损的…
摘要 本报告总结了2025年2月下半月全球加密货币行业在税务与监管方面的重要进展。 在税务方面，美国和尼日利亚各有动向。美国俄亥俄州立法者提出一项法案，禁止对加密货币征收额外税款；同时，美国立法机关提出将废除IRS的加密经纪人税务报告规则。尼日利亚则计划修订法规，计划正式开始对加密货币交易和数字交易征税。 在监管方面，全球加密监管呈现执法高压与规则调整并行的态势。俄罗斯最高法院推动在刑事案件中将加密货币归类为财产，…
相关新闻： 据有关媒体报道，继去年10月首次接受BTC作为投资移民资产证明后，香港再传利好消息。2025年2月7日，一名申请人成功以3,000万港元的ETH（ETH）获批投资移民资格。除此之外，据悉还有两个持有BTC的申请人正在申请投资移民中。这一系列突破性政策，标志着香港在全球虚拟资产监管和应用方面走在了前列。 据承办案件的香港会计师萧耀和介绍，申请人需持有加密货币，并由专业会计师出具验资报告，证明其资产价值达标…
相关新闻： 英国财政部对《金融服务和市场法案》（FSMA）进行了修订，该修订已经于1月31日生效。本次修订将加密货币质押排除在集合投资计划之外。根据这一变更，质押以太坊（ETH）和Solana（SOL）等加密货币将仅被视为区块链验证过程，不再受适用于集合投资计划的监管要求约束。此前，由于监管定义模糊，质押存在被归类为传统集合投资计划的风险，而这些投资工具需遵守更为严格的FSMA规定。 新闻来源： https://w…
3. 两例标志性的美国加密诉讼案例 Ripple案和Terraform案是美国加密行业绕不开的两起标志性案件。在两案的判决中，法院分别从不同的角度对加密资产的法律属性进行了界定，引发了加密行业的强烈反应。两案的争议焦点与本案的争议焦点高度相似，均对加密资产的定性与监管问题进行了讨论，对本案未来判决的走向有着重要的参考作用。 3.1 Ripple案 3.1.1 基本案情 Ripple Labs是Ripple及其原生加…
美国当地时间11月14日，由肯塔基州牵头的十八个州向肯塔基州地方法院起诉美国证券交易委员会（SEC）及其五名委员，指控其长期以来过度监管加密货币，对加密行业实施了不公平的迫害，违背了美国宪法。这是美国加密行业借助司法手段挑战美国现行的强监管模式的又一次尝试。如若胜诉，根据美国判例法的传统，这将深刻改变美国加密行业的监管模式，进而可能影响全球加密行业的风向。本文将围绕此案，梳理美国加密行业监管的动态，分析十八州在本案…
前言 稳定币（Stablecoin）是加密货币市场中的一种特殊资产，国际清算银行（BIS）定义其为“价值与法定货币或其他资产挂钩的加密货币”。与传统加密货币（如比特币）不同，稳定币旨在通过锚定法币或其他资产，避免价格的剧烈波动。稳定币的诞生为加密货币市场提供了相对稳定的价值载体，尤其在去中心化金融（DeFi）领域，其广泛应用为链上交易、借贷等场景带来了流动性和稳定性。 目前，稳定币可以分为两大类：有担保资产的（担保…
本文深入分析了卡塔尔金融中心发布的数字资产框架，探讨了其在卡塔尔金融部门战略中的重要性。通过详细解读框架内的关键法律文件，包括《投资通证规则》《QFC 数字资产用户指南》《数字资产法规》以及《投资通证（杂项修订）规则》，本文尝试揭示了不同法规之间的相互关系和监管制度，总结了QFC监管框架在智能合约、投资通证、一般通证及托管安排等方面的具体规定。同时，本文评估了该框架对市场参与者的机遇与挑战，以及对卡塔尔金融部门和数…
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